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杭州银行合肥分行违反四项法律法规 遭到两次警告并被责令整改

近日央行合肥中心支行公布了一份行政处罚((合银)罚字[2019]9号)。

杭州银行合肥分行违反四项法律法规,央行合肥中心支行给予该行两次警告,一次责令整改,合计罚款人民币27万元,并对高级管理人员和其他直接责任人员共计罚款人民币1.3万元。

央行合肥中心支行公布的具体违法行为类型及行政处罚内容如下:

一、违反《金融统计管理规定》,给予警告并处以人民币1万元罚款。

二、违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,给予警告并处以人民币2万元罚款。

三、违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定,责令该行改正并处以人民币1万元罚款。

四、违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,对单位罚款人民币23万元,并对高级管理人员和其他直接责任人员两人共计罚款人民币1.3万元。

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